Первая из бывших работников Маабанка, организовывавшая работу депозитной кассы шести отраслевых контор, кассир Майре Оэсельг была признана виновной в изъятии из банковской кассы более полумиллиона крон наличными.
Из восьми уголовных дел, возбужденных в ходе банкротства Маабанка, первым нашло решение дело о злоупотреблении кассира депозитной, или региональной, кассы Пылваской конторы Майре Оэсельг. 10 июля прошлого года, когда из банка уже никому деньги не выплачивали, она дала 650000 крон своему знакомому свиноводу.
В ходе следствия Оэсельг вернула часть денег, но по решению суда ей предстоит выплатить еще 453000 крон. За умышленное использование служебного положения Пылваский уездный суд осудил кассира к семи месяцам лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.
Сейчас наполовину готовы еще пять уголовных дел в отношении работников Маабанка. По словам банкротного управляющего Майре Арм, число уголовных дел может увеличиться, поскольку в ходе проводимой в настоящее время проверки и анализа сделок Маабанка могут выйти наружу новые сомнительные сделки.
Заместитель директора Центральной криминальной полиции Керсти Юндас сказала, что наряду с мелкими уголовными делами в отношении работников отраслевых контор ведется расследование крупного уголовного дела о злоупотреблениях руководящих работников банка. В ходе расследования этого чрезвычайно объемного уголовного дела приходится проработать тысячи страниц инвентаризационного акта банка вместе с приложениями. На это уйдет от полугода до одного года.
Юндас надеется, что в случае с Маабанком не повторится история Ляэне-Ээсти Банка и Тартуского коммерческого банка, когда уголовные дела были закрыты вследствие истечения срока давности еще до того, как кого-то успели наказать.
Срок давности уголовных дел, связанных с банкротством Маабанка, истекает в 2003 году.
Банкротные управляющие Маабанка подали в суд около четырехсот гражданских исков о востребовании денег у должников. Против банкротных управляющих в суд подали двадцать кредиторов, чьи требования не были признаны управляющими. В целом к банку предъявляются требования на сумму 165 млн крон.
Добавить коментарий |
Для того чтобы добавить комментарии Вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться |