Сегодня: 24 октября 2017 года
В Таллине сегодня ясно, без осадков
°C   Ветер: , м/c
Подписка на новости
Последние новости
Стоит ли брать кредит для осуществления своей мечты?
В настоящее время по этому поводу не существует единого мнения, точно также,...
27.09.2017 14:26

Анаболические стероиды в спортивной фармакологии
Фармакологические препараты способны улучшить физическую выносливость...
16.07.2017 02:44

Какая ваша национальность
  • Эстонец
  • Русский
  • Украинец
  • Булорус
  • Прочие
Всего голосов: 1005

Махинации с НДС на 500 000: арестовано 9 человек

Комментарии (0)  |  25.02.2013 17:33

Андрея Подрядчикова, Вячеслава Попкова и Андрея Никерина подозревают в махинациях с НДС, в результате которых бюджет не досчитался средств на 476 225 латов, сообщает пресс-служба СГД. Все трое фигурантов дела сейчас сбежали и объявлены в розыск.

По мнению СГД, они входили в обширную группировку, которая занималась выманиванием НДС. Члены группы фигурируют в 5 уголовных процессах по похожим делам.

24 января сотрудники Финансовой полиции начали уголовный процесс об уводе почти полмиллиона латов. В рамках процесса прошло 24 обыска в Риге и Лиепае. Было задержано 12 человек. Девятерых из них суд отправил под стражу. Ещё трое получили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Три человека ушли в бега и объявлены в розыск.

Во время обыска у членов группы изымали доказательства: накладные, банковские калькуляторы кодов, компьютеры и т.д.

Следователи считают, что группой управляли 4 человека, ещё 15 человек — это пособники. В схеме участвовали 23 юридических лица и 19 физических из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Среди них — и фиктивный фирмы. Официальные сферы деятельности фирм, участвовавших в схеме — торговля машинами, текстильными изделиями и минеральными удобрениями.

Если вы выдели людей, изображенных на фотографии в последнее время, Финансовая полиция просит дать об этом знать по телефонам: 26128674 и 26139618.

Для справки

Андрей Подрядчиков владеет половиной компании RABUŠKO, владелец второй половины — Арсен Вовк. В прошлом году эта фирма стала  абсолютным лидером среди должников Лиепаи по налогам: её задолженность превышала 1,1 миллиона латов. Вошла фирма и в число 100 самых больших должников по налоговым платежам в стране.

Андрей Подрядчиков является должностным лицом 9 фирм. Помимо вышеупомянутой RABUŠKO это: PARKA MĀJAS, SILEKS, ECO SKY, VECĀ OSTMALA 51,  LĪVAS VĀRTI,  VĒTRA L, BATLER и ROJA FISH PRODUCTS.

Его доли в компаниях: VALDEMĀRA MĀJA (33.33%), VĒTRA L (50.00%), RABUŠKO (50.00%), BATLER SIA (50.00%), LĪVAS VĀRTI SIA (100.00%), VECĀ OSTMALA 51 (50.00%), BALTIC FISH PRODUCTS (25.00%), SILEKS (50.00%), ECO SKY SIA (51.00%).

Источник: http://www.kriminal.lv

Добавить коментарий
Для того чтобы добавить комментарии Вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться
© 2012 Информационно-новостной портал vesti.ee